“加密之战”愈演愈烈，币安遭全球封禁，高管恐入狱

加密货币公司币安正面临泰国证券交易委员会 (SEC) 的刑事调查。 7 月 2 日星期五，泰国监管机构发出严厉警告，指责币安在该国非法运营加密货币。简而言之，币安在没有政府许可的情况下在该国运营。

币安高管面临重大风险

泰国证券交易委员会表示，币安正在利用其在线平台和社交媒体渠道以及该公司的网站来吸引泰国公民参与加密货币交易所。监管机构已将 Binance 的参与称为犯罪活动，因此应予以逮捕和起诉。

4 月 5 日，该机构向币安发出正式信函，要求提供书面解释。但是，加密公司没有在规定的时间内做出回应。

调查由泰国证券交易委员会发起。此外，币安及其子公司正面临一系列监管审查，包括来自新加坡、日本、英国、美国和开曼群岛政府当局的警告。

昨天，新加坡金融管理局表示计划进行后续审查虚拟币交易所还能用吗，以审查币安在该国运营的子公司的营业执照，并评估其提供加密货币兑换服务的 A 许可证。新加坡金融管理局的一位官员表示，其他几家公司在继续运营的同时也受到了此类审查。

随着从美国到中国的多个监管机构都在打击加密货币，人们越来越担心使用加密货币进行欺诈活动和洗钱，加密行业正面临不确定性。如果新加坡对加密货币交易公司进行审查，或者干脆禁止中国和英国等加密货币业务，则预示着对加密货币交易者的监管即将到来。

然后泰国机构针对币安的行动似乎更加严重，因为这不仅仅是警告，而是国家警察发起的针对加密公司的刑事案件的传票。这表明调查已经开始，因此可以在法庭上强制执行和解以聘请法官来确定对 Binance 的起诉。

根据泰国监管机构的声明，币安违反了其法律规定的加密货币法规。因此，该公司高管可能面临起诉，包括 2 至 5 年的监禁和 6,000 至 15,000 美元的罚款，包括在审判期间每天罚款 310 美元。

美国调查揭示了加密货币公司的全球经济犯罪行为

如果泰国的调查还不够全球性在加密监管风暴的情况下，美国司法部和国税局正在进行的币安调查不言而喻。

与其所在的行业一样虚拟币交易所还能用吗，币安在政府监管之外也取得了很大的成功。该公司在开曼群岛注册，在世界各地设有办事处，但表示没有单一的公司总部。为美国联邦政府服务的区块链取证公司 Chainalysis Inc 去年得出结论，在其审查的交易中，通过币安进行的与犯罪活动相关的资金比任何其他加密货币交易所都要多。

美国官员们表示担心加密货币被用来掩盖非法交易，包括盗窃和毒品交易，并且从押注加密货币市场的快速增长中获利的美国人正在逃税。这种情况一直阻碍着比特币行业走向主流。

此外，美国商品期货交易委员会也在调查币安是否进行了法律禁止的非法交易。例如，币安是否允许投资者购买与数字代币相关的衍生品。除非提供此类产品的公司已在商品期货交易委员会注册，否则美国居民不得购买此类产品。

Chainalysis 发布了一份关于涉及数字代币的犯罪交易的报告。这家调查公司追踪了价值 28 亿美元的比特币，它怀疑这些比特币在 2019 年被诈骗者转移到了交易所。Chainalysis 确定大约 27%（7.56 亿美元）的资金流入了币安。据 Chainalysis 称，世界各地不受监管或故意规避的加密货币交易商正日益成为欺诈、黑市和洗钱等经济犯罪的避风港。