非法设立交易平台造假| 津津金融

据本报记者唐荣、李文倩报道，近日，广东省深圳市人民检察院对涉及数字交易所的虚拟货币诈骗系列案件提起公诉，15名被告人被判处有期徒刑13年至3年不等。

2018年，明某指使华某等人通过架设境外服务器非法搭建H数字交易平台，并上线对其自制的U币进行操作和交易泰达币被转走，骗取投资者资金。 U币号称是区块链技术下的数字货币，但实际上是平台非法发行的“空气币”，没有任何市场价值和对价本金。 投资者可通过扫描推荐码在平台注册账户交易。 他们可以直接将资金转入平台公布的个人银行账户购买U币，或者先在其他网站购买USDT币（USDT）等虚拟货币，然后转入平台兑换U币进行交易。

为吸引更多投资者，明某等人通过举办“链商节”等方式，散发诱人、欺骗性的平台宣传材料，如“投资100万元以上的投资者为区域合作伙伴，区域合作伙伴共享分红”等。比例”、“推荐他人买币的投资人，根据被推荐人购买的币数给予奖励”等，以吸引投资人购买更多的币，发展线下。

前期，明等人为了吸引投资者跟进购买，将U币的价格从最初的发行价0.25元/币涨到了1.31元/币。 看到币价连续上涨数倍，投资者相信了平台标榜的高回报，继续加码投资。 但自2018年12月4日起，U币价格急转直下，从1.31元/币的高位连续下跌，市值几乎为零泰达币被转走，直至无法交易。

检察官称，根据中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动，并且国外虚拟货币交易通过互联网向我国报告。 境内居民提供的服务也属于非法金融活动。

经查，该系列案件共涉及受害人近1500人，受骗金额2.2亿元。 经深圳市检察院起诉，近日，一审法院依法作出上述判决。 （唐蓉）

（法治日报）